非法證券期貨基金活動點多面廣，具有較強的迷惑性和隱蔽性，嚴重損害群眾利益，擾亂資本市場秩序，影響社會和諧穩(wěn)定。本期為大家?guī)怼安苣车热死锰摷偻鈪R交易平臺詐騙案”的相關(guān)內(nèi)容，希望您做理性投資者，注意提防，謹防受騙。

【基本案情】

2019年7月，曹某、蔣某龍共謀利用“融通天下”等虛假外匯投資平臺中虛擬的“炒外匯”功能吸引投資者，再通過操控平臺后臺數(shù)據(jù)控制漲跌，騙取被害人錢款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員，經(jīng)“話術(shù)”培訓后，指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、成功投資者等身份，謊稱在“融通天下”投資平臺上炒外匯很容易賺錢，吹噓平臺內(nèi)有專業(yè)老師指導投資并有內(nèi)部消息，并通過微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢的截圖等方式取得被害人信任，引誘被害人在“融通天下”平臺注冊投資；其他業(yè)務(wù)員則在平臺內(nèi)假冒“投資老師”“專業(yè)經(jīng)理”指導被害人投資。被害人在“融通天下”平臺購買外匯后，曹某、蔣某龍操控平臺后臺數(shù)據(jù)控制漲跌，通過讓被害人前期少量盈利吸引更大量投資，再針對被害人購買外匯情況進行反向操作，造成投資款全部或大部分虧損，實際投資款均通過平臺直接進入曹某控制賬戶。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢款共計620余萬元。

【檢察機關(guān)履職過程】

北京市公安局房山分局立案偵查后，北京市房山區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，會同公安機關(guān)研判偵查方向。針對本案犯罪活動主要通過網(wǎng)絡(luò)進行的特點，檢察機關(guān)引導公安機關(guān)提取電子數(shù)據(jù)，并由檢察技術(shù)人員對電子數(shù)據(jù)及相關(guān)鑒定意見進行輔助審查，準確認定詐騙犯罪事實。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌詐騙罪移送起訴。北京市房山區(qū)人民檢察院審查認為，曹某、蔣某龍等人利用虛假外匯交易平臺進行營銷宣傳，誤導投資人認為投資款用于外匯交易，實際通過直接操控后臺漲跌并反向操作的方式騙取投資人投資款，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大。

2020年12月29日，北京市房山區(qū)人民檢察院以詐騙罪對曹某、蔣某龍等人提起公訴。

【處理結(jié)果】

2021年7月29日，北京市房山區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬元；判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬五千元；判處其余17名被告人有期徒刑六年十個月至有期徒刑一年三個月不等并處罰金。一審宣判后，被告人曹某上訴，2021年11月1日，北京市第二中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。