近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。這些案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式雖各有差異，但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺(tái)之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，希望通過以案釋法提醒廣大金融投資者，加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營(yíng)銷推介；堅(jiān)持理性投資，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資項(xiàng)目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類社交平臺(tái)的推薦活動(dòng)等。

本期為大家?guī)淼氖菑埬硰?qiáng)等人設(shè)立虛假期貨投資平臺(tái)詐騙案。

【基本案情】

2021年12月，張某強(qiáng)、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，謊稱可通過平臺(tái)購買股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國(guó)際市場(chǎng)，承諾百分之百獲利。張某強(qiáng)將自己包裝成“指導(dǎo)老師”，吹噓取得國(guó)外金融博士學(xué)位、擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)投資人操作搶單購買“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品；其他團(tuán)伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份，在微信群中吹捧張某強(qiáng)的專業(yè)能力，發(fā)布虛假盈利圖片、虛假搶單消息等，誘使投資人相信“凱雷”平臺(tái)是正規(guī)投資平臺(tái)且收益有保證。

張某強(qiáng)吸引到一定數(shù)量的投資者后，在微信群上發(fā)出特定時(shí)間購買某種金融產(chǎn)品的指令，要求全部操作必須在15秒以內(nèi)完成，否則無法領(lǐng)取“紅利”。被害人按照上述指導(dǎo)“搶單”操作后，投資款實(shí)際轉(zhuǎn)入張某強(qiáng)指定的賬戶，張某強(qiáng)再以“操作慢了”“操作錯(cuò)誤”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間，張某強(qiáng)等人共實(shí)施犯罪43起，騙得人民幣73萬余元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過程】

公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅瑥V東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，針對(duì)犯罪嫌疑人“其行為是非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)、不是詐騙”的辯解，建議公安機(jī)關(guān)提取犯罪嫌疑人使用的30臺(tái)手機(jī)數(shù)據(jù)，圍繞吸收客戶資金過程、客戶虧損資金去向等進(jìn)行調(diào)查取證。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，被害人的資金并未用于真實(shí)投資，而是被張某強(qiáng)等人非法占有，涉嫌詐騙罪。2022年3月25日，公安機(jī)關(guān)以張某強(qiáng)等人涉嫌詐騙罪分批移送起訴。

2022年4月25日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)張某強(qiáng)、翁某波提起公訴。同年10月10日，對(duì)其余8人另案提起公訴。

【處理結(jié)果】

2022年7月21日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人張某強(qiáng)有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人翁某波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四萬元；2022年11月11日，其余8名被告人均被判處有期徒刑三年，并處罰金。一審宣判后，被告人張某強(qiáng)、翁某波上訴，2022年9月27日，廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。