近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。這些案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險等主要金融業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式雖各有差異，但實(shí)質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實(shí)。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，希望通過以案釋法提醒廣大金融投資者，加強(qiáng)金融知識學(xué)習(xí)，不盲目相信他人的營銷推介；堅持理性投資，選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的投資項(xiàng)目；選擇正規(guī)的投資公司和渠道，警惕各類社交平臺的推薦活動等。

本期為大家?guī)淼氖?/span>武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤詐騙案。

【基本案情】

2020年6月至8月，武某凱與張某運(yùn)（另案處理）預(yù)謀通過網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利，組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，武某凱對外謊稱其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu)，通過微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊多個微信號并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”，吸引全國各地股民添加微信號，引誘股民進(jìn)入股票分析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的身份，每日在客戶微信群內(nèi)發(fā)布股評信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。同時，該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛假的股票盈利截圖，謊稱跟隨“趙榮慶”老師操作能賺錢，吹捧“趙榮慶”老師專業(yè)水平高，以此營造“銳華教育”是股票投資咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)的假象，逐步取得股民信任，引誘股民購買“趙榮慶”推薦的股票，并通過讓股民發(fā)送股票交易截圖免會員費(fèi)等方式掌握股民的資金量。

當(dāng)跟隨推薦購買股票的資金總量累計達(dá)到一定程度后，武某凱聯(lián)系“資金莊家”，先由“資金莊家”低位建倉指定的某只股票，再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱該只股票會“三連漲停”，誘騙股民在股市集合競價不可撤銷申報期間以指定的高價掛單申報買入該股票。根據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計申報買入的資金量后，“資金莊家”以對應(yīng)價格反向申報賣出此前低位建倉的股票，利用集合競價撮合交易規(guī)則將低位建倉買入的股票精準(zhǔn)出售給誘騙而來的股民，所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。武某凱團(tuán)伙以該手段詐騙400余萬元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過程】

2020年11月27日、2021年5月25日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以詐騙罪將武某凱等29名犯罪嫌疑人分批移送起訴。廣州市增城區(qū)人民檢察院受案后并案審查，認(rèn)為武某凱犯罪團(tuán)伙通過虛假宣傳，誘騙股民在集合競價不可撤銷申報階段掛單高價買入指定股票，再由“資金莊家”對股民的高價掛單進(jìn)行“精準(zhǔn)收割”，造成股民損失慘重。武某凱團(tuán)伙在此對手交易中大額非法獲益，不屬于正常的股票交易行為，也不同于利用資金優(yōu)勢、信息優(yōu)勢等“搶帽子”操縱市場行為，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

2021年6月23日，廣州市增城區(qū)人民檢察院以詐騙罪對武某凱等人提起公訴。

【處理結(jié)果】

2022年11月15日，廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人武某凱有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人郭某安有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬元；其余27名被告人被判處有期徒刑十年六個月至有期徒刑九個月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年5月26日，廣州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。