反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來(lái)了解一個(gè)賄賂犯罪+自洗錢的案例。

一、基本案情

2018年至2021年期間，楊某利用其擔(dān)任國(guó)家工作人員的職務(wù)便利，多次為他人謀取不正當(dāng)利益，收受巨額費(fèi)用。2021年3月至6月間，楊某為掩飾、隱瞞其收受他人賄賂錢款的來(lái)源和性質(zhì)，要求其開(kāi)辦的養(yǎng)發(fā)館員工房某提供名下的工商銀行卡接收錢款，后楊某通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)方式支取人民幣10萬(wàn)元，用于個(gè)人消費(fèi)（本案還涉及洗錢以外的其他事實(shí)，略）。

法院認(rèn)為，楊某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪……楊某為掩飾隱瞞受賄犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為已構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)依法對(duì)其數(shù)罪并罰。鑒于楊某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對(duì)其從輕處罰。法院遂以受賄罪、利用影響力受賄罪、洗錢罪判處楊某有期徒刑，剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

二、典型意義

本案系貪污犯罪上游犯罪人自洗錢的典型案件。本案中，楊某作為受賄人，為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡賬戶接收賄賂款，且后續(xù)自行取現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的”洗錢方式，該自洗錢行為應(yīng)當(dāng)與受賄行為系兩個(gè)不同的行為，應(yīng)予數(shù)罪并罰。

貪污賄賂犯罪的性質(zhì)決定了腐敗行為和洗錢行為的關(guān)系極其密切，洗錢已成為腐敗行為的繼續(xù)和延伸?！柏澒佟被谏矸?、職業(yè)等約束，收受的賄賂無(wú)法正常使用，需要他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益，將“黑錢、臟錢”洗白。洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本，使“貪官”沒(méi)有了后顧之憂，很大程度上助長(zhǎng)了腐敗犯罪，同時(shí)增加了貪污腐敗案件的查辦難度。對(duì)洗錢行為進(jìn)行懲治，加大腐敗犯罪的成本，充分發(fā)揮刑罰震懾作用，有助于全鏈條遏制腐敗犯罪的發(fā)生。